2017年11月8日,上海公安機關經過長達一年的前期偵查,會同全國多地公安機關對涉嫌傳銷的“MBI國際集團”開展集中打擊,破獲“MBI”國際集團涉嫌組織、領導傳銷活動案,共抓獲傅某經等40餘名犯罪嫌疑人。
圖為抓捕現場
該傳銷團夥在網上設立“MFC遊戲理財平台”,將其推出的“易物幣”打造成虛擬貨幣,通過在線商城購物、線下商家交易等方式,使“易物幣”發生流通,再通過舉辦宣講會等形式公開宣傳投資虛擬幣隻漲不跌等違反經濟理論的謊言,以高額回報作為誘餌,設置直推獎、對碰獎、團隊管理獎等方式在全國不斷發展下線3萬餘人。
近日,上海市普陀區人民檢察院公訴的該起一起特大傳銷案件其中四名被告人,四名被告人竟然發展下線達8000餘人,並騙取財物,嚴重擾亂了經濟社會秩序。日前,經普陀區人民法院審理,四名被告人犯組織、領導傳銷活動罪,分別獲刑1年8個月至4年不等有期徒刑,並各處罰金。
據普陀檢察院指控:馬來西亞MBI國際集團通過網絡虛假宣傳,銷售MBI理財項目。該項目規定必須經一名會員推薦,收取下線人員繳納的金額不等的注冊費用才能成為會員,並對推廣者實行直推獎、對碰獎、領導獎等獎勵,借以不斷發展下線人員加入,按照一定順序組成層級,將直接或者間接發展下線人員的數量作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,進行非法傳銷活動,騙取財物。
被告人徐某經趙某某推薦,於2014年4月加入該傳銷組織成為會員。其後,徐某通過微信群、實地授課等形式,積極宣傳MBI理財項目。被告人餘某協助被告人徐某宣傳MBI理財項目,解答下線會員提出的問題,幫助下線會員注冊賬戶及操作係統等。兩被告人通過上述方式不斷壯大下線會員,至案發,徐某、餘某直接或者間接發展下線人員7000餘人,達28層。
被告人陳某經陳某某推薦,被告人傅某經陳姓女子推薦,分別於2014年5月、7月加入該傳銷組織成為會員,積極宣傳MBI理財項目,發展他人成為會員。至案發,陳某直接或者間接發展下線人員400餘人,達28層。傅某直接或者間接發展下線人員600餘人,達10層。
2017年11月8日,上海公安機關經過長達一年的前期偵查,會同全國多地公安機關對涉嫌傳銷的“MBI國際集團”開展集中打擊,破獲“MBI”國際集團涉嫌組織、領導傳銷活動案,共抓獲傅某經等40餘名犯罪嫌疑人。
公訴機關認為,被告人徐某、餘某、陳某、傅某的行為均已涉嫌構成組織、領導傳銷活動罪。四名被告人均係從犯,被告人陳某、傅某係自首,被告人徐某、餘某如實供述自己的罪行,建議依法對四名被告人以組織、領導傳銷活動罪從輕或減輕處罰。
庭審中,幾名被告人對起訴書指控的犯罪事實和罪名基本無異議。
但徐某供稱非法傳銷獲利約人民幣300萬元,希望判決時考慮其實際發展人數;
餘某供稱與徐某共同的非法傳銷獲利為人民幣300餘萬元;
陳某供述他實際發展的人數較少,而且非法傳銷獲利為3萬餘元;
傅某認為有部分人員是他人放在其名下的,供稱非法傳銷獲利為80餘萬元。
四人的辯護人分別做了減刑、緩刑和免於處罰辯護。
法院審理後認為,被告人徐某、餘某、陳某、傅某以投資MBI理財項目為名,要求參加者以繳納費用獲得加入資格,並按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,情節嚴重,其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪,依法均應予處罰。
普陀檢察院指控的犯罪事實和罪名成立。經查,本案中司法鑒定機構具有鑒定資質,其結合案件事實,通過科學、專業的方法作出的鑒定意見能夠作為認定各名被告人犯罪事實的依據,因此對各名被告人有關非直接發展人數的異議和各名辯護人提出剔除非主動發展下線人員的意見,均不予采納。
被告人徐某、餘某、陳某、傅某在共同犯罪中起次要作用,係從犯,依法應當減輕處罰。被告人徐某、餘某到案後能如實供述犯罪事實;被告人陳某、傅某有自首情節,依法均可從輕處罰。案發後,被告人徐某、餘某、傅某主動退繳違法所得,可酌情從輕處罰。
公訴機關的量刑建議以及各辯護人提出對各名被告人從輕或減輕處罰的辯護意見可予采納,但相關辯護人提出對被告人徐某、陳某適用緩刑、對被告人餘某、傅某免於刑事處罰的辯護意見,均不予采納。
最終,法院判決徐某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑4年,並處罰金30萬元;
判處餘某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑3年,緩刑3年,並處罰金20萬元;
陳某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑1年8個月,並處罰金6萬元;
傅某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑1年9個月,並處罰金7萬元。
上一篇:地方融資平台處置或現新方式
酒鬼酒兩款產品停貨···
饮食複星郭廣昌:春節全家去看了《哪吒2》,隻要做到極致就一定有市場···
饮食京東政企業務攜手聯想開啟“超級品牌周”,多台采購直降94 折、加贈一年延保超劃算···
饮食廈門國資聯發大動刀:董事長換人,撤銷城市公司,“因為業績不佳”···
饮食歐盟1月份新車注冊量下降 電動汽車銷量增長34%···
饮食中國證監會主席吳清:進一步強化資本市場在推動新型工業化中的擔當作為···
时装星巴克計劃裁員1100人···
时装6級限電突襲!南非電網還能撐多久?···
时装美國一架波音客機飛行中機內冒煙 客機被迫返航···
时装吳清:支持具有新產業新技術新業態優質企業融資···
时装Copyright (c) 2018-现在 XML地图html地图 All Rights Reserved. 测试站点,免责声明:网站中图片/CSS/JS等均来源于网络,如有版权问题请联系删除!本程序仅供研究学习使用,切勿违法使用,该程序使用后发生的一切问题与本站无关!
國務院周三討論個稅起征點:中國擬修法降低個體工商戶稅負、中國審計署圓滿完成聯合國審計任務多城市限購動真格 大幅度降價難出現
溫家寶:政府今年首要工作是抑通脹國務院房地產稅收政策將調整完善XML地图网站源码 统计